近千万罚单！重庆钱宝因十项违法行为被罚

作者 :创头条 2021-02-24 20:11:26 审稿人 : admin 围观 : 次评论

创头条消息 2月24日，央行重庆营业管理部公示一则行政处罚信息显示，重庆市钱宝科技服务有限公司（下称“重庆钱宝”）因10项违规行为，被央行给予警告，并处868万元罚款，同时包括法定代表人在内的5名高管也被予以重罚。tL2曹操读书网

根据行政处罚决定书渝银处罚公示〔2021〕4号显示，重庆钱宝存在十宗违法行为：1.未落实加强特约商户管理的相关规定；2.未按规定进行收单银行结算账户管理；3.未按规定办理相关备案手续；4.未按规定公开披露相关事项；5.未确保交易信息在支付全流程中的一致性；6.未按规定办理相关变更事项；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.未按规定保存客户身份资料；9.未按规定报送可疑交易报告；10.开立假名匿名账户。tL2曹操读书网

据了解，重庆钱宝是专业从事融合支付业务的高科技金融服务企业，提供跨境电商外汇兑换支付、互联网支付和POS收单服务，拥有央行颁发的“互联网支付”和“银行卡收单”双牌照，是国家外管总局首批的跨境电商外汇支付业务试点单位，也是国内首批通过Visa QSP资质的第三方支付公司。tL2曹操读书网

此次重庆钱宝被罚已不是首次，但却是至今收到的最大一张巨额罚单。据界面新闻不完全统计，刚刚过去的2020年是支付行业罚单“大年”，央行对支付机构共开出罚单68张，包括1张亿元级罚单、5张千万元级罚单，涉及银盈通、开联通、商银信、瑞银信、新浪支付和嘉联支付。tL2曹操读书网

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