丽水云和警方破一涉“两卡”洗钱案 涉案总金额达2亿
中新网丽水11月25日电 25日，记者从浙江云和警方获悉，近日，警方成功侦破一起利用银行卡为电信网络诈骗犯罪洗钱案件，成功捣毁非法贩卖“两卡”、帮助境外电信网络诈骗窝点洗钱团伙3个，现场抓获犯罪嫌疑人20名。据悉，该案涉案金额达2亿元，目前案件正在进一步审理中。
警方介绍，近日，经排查梳理，警方发现云和县域内有涉及“两卡”违法犯罪的线索。经研判分析，警方发现多名从事开办、贩卖、收购电话卡、银行卡的人员在云和地区活动，为电信网络诈骗犯罪集团洗钱。
经进一步侦查，警方发现，2020年8月至10月，犯罪团伙头目徐某、何某某、谢某某及其团伙通过境外手机卡、境外聊天软件与境外犯罪电信网络诈骗犯罪集团勾联，组织他人在浙江丽水范围内开办、贩卖电话卡、银行卡以及对公账号。
警方表示，其中一个犯罪团伙还在江苏等地设立“洗钱”工作室，利用大量手机下载手机银行APP，通过安装非法插件，实现对特定账号自动转账的功能，为电信网络诈骗和境内外网络赌博团伙提供资金结算及转账服务。提供该服务后，犯罪团伙头目徐某、何某某、谢某某则会以涉案资金流水的百分之三的价格收取提成，而后在团伙内分成。
10月27日，云和警方开展集中收网行动，将犯罪团伙头目徐某、何某某、谢某某及其犯罪团伙成员抓获，并现场扣押涉案银行卡120张，手机158部，手机卡160张。据统计，该案涉案金额达2亿元。
目前，犯罪团伙头目徐某、何某某、谢某某等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。
警方表示，非法网络支付这一犯罪手段，在合法资金通道与违法犯罪活动之间搭建“地下通道”，帮助违法犯罪资金逃避监管，严重扰乱金融市场秩序，危害支付安全。同时，随意出租、出卖个人银行账号或支付账号的行为也会损害被出卖者的个人征信。
警方提醒，凡向违法犯罪分子出租、出售、出借银行账户、手机卡的行为，触犯《中华人民共和国刑法》，构成帮助信息网络犯罪活动罪，收买、非法提供信用卡信息罪，即使尚未构成犯罪，通讯、金融部门也会对该行为予以惩戒。(见习记者 胡丁于)
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