2016年东莞无业青年银行流水达4亿，被抓后，床底还搜出700万现金
2016年广东警方端除了一个大型违法犯罪团伙，光在东莞就查获了涉案人民币一百六十亿，犯罪人员20多人。据调查整个广东省内涉案金额高达2000多亿，数目之大，让人震惊。
这个犯罪团伙是做什么的，警方又是如何发现他们的呢？这还得从一个无业游民说起。
东莞男子钟某是一个无业游民，整天无所事事，家境也不富裕，可他的银行卡却十分活跃，每天流水三五百万，不到一年的时间银行流水高达4亿，这一反常现象被有关部门发现上报给公安部门。
警方怀疑他是在洗钱，如果是洗钱，那他背后想必还有同伙，于是警方决定暗中观察，寻找证据。这一查果然发现钟某有问题。
警方跟踪发现，钟某有极强的反侦察意识，每次出门都会伪装，而且下意识地躲避监控，好端端地走在路上还会采取反侦查手段，在路口和巷子里左拐右绕，防止别人知道他的去向。
正常老百姓何须如此警惕，只有做了亏心事或是犯案在逃的人员才会害怕隐匿行踪，因此警方更加确信他在做违法勾当，他滑不溜秋的，警方一时间没法掌握他的犯罪证据。
不过银行流水记录可不会说谎，警方排查了他的银行流水去向，发现他大部分的钱都是转给了一个叫林某的人，随后警方对林某展开了调查。
这不查不知道，一查吓一跳。林某是一个小杂货铺的老板，银行流水比钟某还要惊人。林某也不是富二代，家中资产并不丰厚，小杂货铺的即便红火，也不可能在半年时间里就赚好几亿，很明显他和钟某都是在从事非法活动。
如果林某是钟某的上家，想必钟某背后还会有黑手，沿着这条线索，警方一步步探查，查出了一条黑色产业链，这条产业链的源头便是刘某。
刘某比钟、林二人更为谨慎，他在家门口安装了监控，一有风吹草动就会转移到另一个房子，他也有极强的反侦查意识，每回出门都会乔装打扮，还会在城区兜圈子，让人摸不清他的目的地，不过警方已经盯出了经验，为了不打草惊蛇，警方才采取持久战。
经过侦查，警方发现刘某每次出门都会拿一个黑色大袋子，里面是沉甸甸的人民币，到达目的地后，会把钱交给客户，随后客户给他支票，经过追踪，警方发现这一笔笔资金都是流向了香港。
显然他们就是一个洗钱组织，不过随着其他人员的相继暴露，警方发现他们不仅洗钱，还形成了一个“地下钱庄”，性质十分恶劣。
刘某也是一个无业游民，他又是如何接触到这么多资金，想出这样瞒天过海的计策的呢？
刘某30多岁了还一事无成，整天浑浑噩噩，混迹于娱乐场所，日子越过越拮据，前任妻子因为无法忍受他的不思进取，和他离婚了，事业和爱情双重打击下，他开始赌博，梦想着一夜暴富，结果输了个底朝天。
在赌场里心灰意冷的他遇到了一个人，那人问他想不想轻轻松松赚大钱，谁会对钱没兴趣呢？刘某迫不及待地请教了他，那人让他去将港币换成人民币，随后给了他一笔跑腿费，刘某马上意会这是让他当“中间商”。
通过那人的介绍，刘某开始了他的“中间商”职业，人在面对金钱的诱惑时，控制力会一降再降，最后丧失道德底线，失去对法律的敬畏之心，刘某便是如此。
他不仅自己作案，还网络了一批“小弟”，连他怀孕的妻子和年迈的母亲也利欲熏心被拖下了水，林某也是如此，这才形成了一个稳固的产业链。
专案组掌握证据后在林某的杂货铺二楼搜出了200万现金，刘某和刘某的前妻家更是夸张，用于交易的手机就有8部，刘某怀孕的妻子还妄图以怀孕为由阻止警方搜查他家，不过警方已经掌握了足够的证据，也有明文指令，最后在刘某家的床底下搜出了700万现金和9张银行卡。
他们非法经营地下钱庄，严重扰乱了社会秩序，已经涉嫌非法经营罪，《刑法》第二百二十五条规定：未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;
情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
刘某等20多人涉案金额高达140亿，属于情节特别严重的情形，社会危害性极大，最后依法被判处了5-10年不等的刑罚，同时还要处于罚金。
有人说：“把金钱奉为神明，它就会像魔鬼一样降祸于你。”君子爱财并无过错，但生而为人，应有尊严和道德，不能做金钱的奴隶，否则得到的越多，失去的越多，就像刘某等人，汲汲营营到头来终是一场空，还祸害了家人和朋友。
守住法律的底线，堂堂正正做人，清清白白做事，不一定名流千古，至少不会遗臭万年。
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